丰收贷记卡持卡人实际向发卡机构偿还其欠款的日期称为（）。

以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）。

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

信用社（支行）会计主管，()至少对《业务印章（印模）、押（压）使用保管登记簿》与所辖所有网点《业务印章（印模）、押（压）使用保管登记簿》（或电子档案系统）上的印章登记情况核对一次。

附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（）至少跟班加钞、取钞核查一次。

支行（信用社）负责人或会计主管应（）对辖内营业场所业务垃圾管理情况至少抽查一次。

县级行社会计部门负责人对现金凭证总库（分辖区设总库的，应对辖区总库）每（）至少检查一次。