高额度贷记金卡申领对象需年满（），具有完全民事行为能力的自然人。

下列客户洗风险等级可评为低风险的是（）。

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（）个工作日（含）之内。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（）

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。