主卡为金卡时，开立的副卡卡种应为（）

我国担保法及司法解释所规定的“保证期间”性质，是指（）。

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（）。

客户身份资料和交易记录保存的原则：（）

下列客户洗风险等级可评为低风险的是（）。

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（）个工作日（含）之内。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。