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长春分行第二期优秀人才选拔题库
6,412
多选题

有以下情形之一的,应将其列为低风险(包括低风险和较低风险)等级客户

A
办理账户开户资料真实齐全,不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象
B
个人存款账户实行实名制,并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符
C
款项的转入转出符合客户身份、经营范围,交易金额符合客户经营规模
D
提取大额现金表明用途,提前预约

答案解析

正确答案:ABCD
长春分行第二期优秀人才选拔题库

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