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长春分行第二期优秀人才选拔题库
6,412
多选题

客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )

A
被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B
被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C
因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D
客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

答案解析

正确答案:ABCD
长春分行第二期优秀人才选拔题库

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