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商业银行案防考试
1,032
多选题

根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,下列哪些贷款属于固定资产贷款的品种?()

A
房地产开发贷款
B
更新改造贷款
C
基本建设贷款
D
贸易融资

答案解析

正确答案:ABC
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商业银行案防考试

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单选题

商业银行应当在综合分析评估本行( )、( )、( )和( )的基础上,科学审慎设计结构性存款,不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款。

单选题

商业银行的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员不得有下列行为:( )

单选题

银行业金融机构应当按照( )或( ),以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级

单选题

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )

单选题

因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,本人应于()天内向所在单位汇报并在()个月内完成任职回避调整。

单选题

银行保险机构应制定消费者权益保护内部考核办法,明确()等重点内容。

单选题

银行保险机构可自主决定消费者权益保护部门设立形式,但应确保部门的人员配备和经费预算,保障开展消费者权益保护工作的()

单选题

董事会对高级管理层履行消费者权益保护职责情况进行监督,对相关工作进行审议,包括但不限于()

单选题

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核()和董事、高管人员背景,审查资金来源和渠道。

单选题

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做()防控。

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