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多选题
以下符合银监会重大操作风险事件定义的是:（ ）
A
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金10万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额50万元以上的案件；
B
造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
C
发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
D
其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额0.5‰的操作风险事件
E
盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
答案解析
正确答案：BE
题目纠错
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单选题
银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
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银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
单选题
银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
单选题
关于银行保险机构可以要求投诉人提供的材料或者信息，以下说法不正确的是：（ ）
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采取面谈方式提出消费投诉的，银行保险机构可以要求投诉人在其指定的接待场所提出。多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（ ）名。
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( )负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价
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商业银行应对委托贷款业务实行（）管理。
