证券投资基金依照（ ）的原则，将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资机构进行证券投资管理的投资工具。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份

我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务

金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份

客户姓名或者名称与（）依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的，应当重新识别客户

金融机构利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应当实行严格的身份认证措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

基金管理公司开立基金账户时，应当（）

接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）