根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施。
答案解析
解析:
12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》第二点(三)
相关题目
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任,履行职责包括:
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构全面风险管理体系包括下列哪几个要素?
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下哪几项基本原则?
根据《中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》,商业银行应制定衍生类工具分类流程和标准,衍生工具分类应符合哪些要求:
根据《中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》,商业银行应根据《关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》要求,计算衍生工具的交易对手违约风险暴露,包括:
根据《商业银行账户信用风险暴露分类指引》,专业贷款划分为:
根据《商业银行账户信用风险暴露分类指引》,公司风险暴露分为:
根据《商业银行账户信用风险暴露分类指引》,零售风险暴露分为:
根据《商业银行金融工具公允价值估值监管指引》,商业银行应当定期评估公允价值估值的不确定性,对估值模型及假设、主要估值参数及交易对手等进行敏感性分析,主要考虑但不限于以下因素:
根据《商业银行金融工具公允价值估值监管指引》,商业银行董事会应当建立完善的金融工具公允价值内部控制制度,并对内部控制制度的_____承担最终责任。
