判断题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为义务机构识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
解析:
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12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》第六点(一)
12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》第六点(一)
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单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,全面风险管理报告内容至少包括:
单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构制定的风险偏好,应当包括:
单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构应当设立或指定部门负责全面风险管理,职责包括:
单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的实施责任,执行董事会的决议,履行职责包括:
单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任,履行职责包括:
单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构全面风险管理体系包括下列哪几个要素?
单选题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下哪几项基本原则?
单选题
根据《中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》,商业银行应制定衍生类工具分类流程和标准,衍生工具分类应符合哪些要求:
单选题
根据《中国银监会关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》,商业银行应根据《关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》要求,计算衍生工具的交易对手违约风险暴露,包括:
单选题
根据《商业银行账户信用风险暴露分类指引》,专业贷款划分为:
