根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定,对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10日内划分其风险等级。
答案解析
解析:
12.反洗钱与反恐怖融资《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》第三章第一条(一)
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根据《商业银行压力测试指引》规定, 商业银行应确定独立的验证部门或团队对压力测试体系进行持续有效的评估并出具验证评估报告,验证部门(团队)的相关职责应涵盖______。
根据《商业银行压力测试指引》规定, 以下属于操作风险的压力情景的是______。
根据《商业银行压力测试指引》规定, 压力情景一般分为______
根据《商业银行压力测试指引》规定, 适于开展反向压力测试的领域包括______等。
根据《商业银行压力测试指引》规定, 反向压力测试是从已知的压力测试结果出发,反向寻找银行______可能承受的极端压力情景
根据《商业银行压力测试指引》规定,根据所考虑因素的复杂性,压力测试方法可分为_____。
根据《商业银行压力测试指引》规定, 对于在检查评估中发现压力测试体系存在实质性缺陷或者商业银行决策过程中没有充分考虑压力测试结果等情况,银监会及其派出机构可以要求商业银行采取下列措施______。
根据《商业银行压力测试指引》规定, 商业银行应该针对压力测试结果采取必要的改进措施,以下属于改进措施的是______。
根据《商业银行压力测试指引》规定, 以下属于压力测试结果在商业银行的各项管理决策中的应用范围的是______。
根据《商业银行压力测试指引》规定,商业银行应定期开展压力测试,压力测试的频度应根据______。
