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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容:_______。

A
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C
其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D
中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E
洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》第四十八条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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