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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,法人金融机构应当告知对方通过_____等提出请求,不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。

A
外交途径
B
司法协助途径
C
金融监管合作途径
D
人民银行

答案解析

正确答案:ABC

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》第四十一条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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