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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施:________。

A
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C
进一步深入了解客户财产和资金来源
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》第二点(一)
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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