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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
单选题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,下列不属于法人金融机构内部不同层次洗钱风险报告的是:_______。

A
境内外分支机构、相关附属机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B
各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括风险调整变动情况、风险评估结果等
C
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
D
反洗钱管理部门应当及时上报大额和可疑交易报告

答案解析

正确答案:D

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》第三十八条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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