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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
单选题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,下列关于法人金融机构客户身份识别措施描述有误的是:_______。

A
在建立业务关系时,法人金融机构根据客户价值决定是否先建立业务关系后完成对客户的身份核实
B
在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份信息,确保当前进行的交易与客户身份背景相匹配
C
通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D
在业务关系存续期间对非自然人客户受益人开展持续识别

答案解析

正确答案:A

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》第四十四条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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单选题

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