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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
单选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,建立(或者维持现有)业务关系前,应当获得_____的批准或者授权。

A
分行反洗钱部门负责人
B
人民银行当地分支机构
C
高级管理层
D
支行行长

答案解析

正确答案:C

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》第二条(一)2
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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根据《商业银行压力测试指引》规定,商业银行应确定独立的验证部门或团队对压力测试体系进行持续有效的评估并出具验证评估报告。

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根据《商业银行压力测试指引》规定,商业银行应确定独立的验证部门或团队对压力测试体系进行持续有效的评估并出具验证评估报告,原则上不低于两年一次。

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