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根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，回收的对账回执，客户应加盖开户时在对账协议中约定的确认印鉴，加盖印鉴不符的，在客户有效补签之前，视同无效对账，应予补对。
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过3年。
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐周采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，将案件划分为三类。
根据《中国银监会办公厅关于加大案件责任追究力度的通知》规定，对辖区内管理不力、违规严重、屡查屡犯的银行业金融机构，要予以吊销金融许可证。
根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行的内审部门应负责或参与各部门的操作风险管理，以提高风险控制能力。
根据《商业银行操作风险管理指引》，针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的操作风险化解机制，以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。
根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门与其他部门应相互配合，确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。
根据《商业银行操作风险管理指引》，鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
