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支付清算杯竞赛复习题库
500
多选题

根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发[2018]16号),银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行机构应该采取的措施:

A
个人在7日内提供有效身份证件
B
留存身份证件复印件、影印件或影像
C
登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D
限制交易
E
销户

答案解析

正确答案:ABC
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