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单选题
支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份,或者以非面对面方式通过至少( )合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
单选题
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满( )或者入网后连续正常交易不满多少日的特约商户提供T+0资金结算服务。
单选题
凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查( )的责任落实情况。
单选题
( )机构应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库。
单选题
( )机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制。
单选题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的异常情形时,应当按照( )原则调整向单位和个人提供的相关服务。
单选题
单位账户非柜面转账单日累计金额超过( )的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。
单选题
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过( )的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
单选题
除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机转账的,发卡行在受理( )后办理资金转账。
单选题
银行和支付机构对于严重违法企业,情况属实的,应当在( )内暂停其业务,逐步清理。
