A、银行业协会发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
答案:BCD
A、银行业协会发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
答案:BCD
A. 原则上,表内外业务均应进行分类
B. 原则上,实质上由银行业金融机构承担信用风险的表内外业务均应进行分类。
C. 对非信贷资产分类要坚持实质重于形式的原则,实行穿透式管理
D. 原则上,仅对表内业务进行分类
A. 开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统
B. 建立完整的信贷档案,保证分类资料信息准确、连续、完整
C. 保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质
D. 制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程
A. 政治、经济和文化
B. 政治、思想和组织
C. 政治、国防和外交
D. 政治、思想和国防
A. 国内外各种名义的旅游
B. 国内外各种名义的考察
C. 国内外各种名义的参观
D. 给付财物以外的其他利益
A. 定性评价与定量评价
B. 过程评价和结果评价
C. 定期评价与不定期评价
D. 风险评价与合规评价
A. 三年
B. 四年
C. 五年
D. 六年
A. 风险防控体系
B. 风险管理体系
C. 内部控制体系
D. 案防管理体系
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 公司债券
B. 企业债券
C. 短期融资券
D. 中期票据
A. 服务成本
B. 服务价格对个人或企事业单位的影响程度
C. 服务价格对银行收入影响程度
D. 市场竞争状况