A、登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C、登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
答案：A
A、登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C、登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
答案：A
A. 邮储银行与邮政企业应当遵循平等互惠原则，建立规范透明的委托代理机制。
B. 邮储银行代理营业机构与邮政企业营业机构应当为同一营业场所。
C. 邮政企业的代办机构可以代理邮储银行业务。
D. 邮政企业可以转委托其他企业或个人代理邮储银行业务。
A. 单人管理
B. 证印分管
C. 账实分管
D. 双人管理
A. 基础设施建设
B. 农村全面脱贫
C. 深化改革开放发展
D. 产业转型升级
A. 实行新的授权制度或办法；
B. 受权人失职造成重大经营风险；
C. 受权权限被撤销；
D. 受权人发生分立、合并或被撤销；
E. 授权期限已满
F. 经营环境发生重大变化；
A. 董事会、高级管理层对风险的监控能力。
B. 风险管理的政策和程序。
C. 风险计量、检测和管理信息系统。
D. 内部控制和全面审计情况。
A. ①③⑤
B. ①②③⑤
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
A. 机构案件防控第一责任人
B. 机构经营管理责任人
C. 其他间接责任人
D. 案件防控当事人
A. 电
B. 行为
C. 土地
D. 房屋
A. 投机者的预期收益大于其成本
B. 投机引发了羊群效应
C. 政府维持汇率制度的态度十分坚决
D. 政府维持汇率制度的收益小于其成本
A. 系统风险加权资产
B. 信用风险加权资产
C. 市场风险加权资产
D. 操作风险加权资产
