A、正常类
B、关注类
C、次级类
D、可疑类
答案：C
A、正常类
B、关注类
C、次级类
D、可疑类
答案：C
A. 资质审核
B. 登记管理
C. 机具管理
D. 人员培训
A. 创新和完善金融调控、健全现代金融企业制度、完善金融市场体系
B. 服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革
C. 构建现代金融监管框架、加快转变金融发展方式、健全金融法治
D. 加强金融市场建设、加强金融监管、提高金融对外开放水平
A. 身份证
B. 联系电话
C. 业务申请书
D. 客户家庭住址
A. 客户、产品和业务活动事件
B. 交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额
C. 信息科技系统事件
D. 执行、交割和流程管理事件
A. 使用符合国家要求的加密技术和加密设备
B. 管理、使用密码设备的员工经过专业培训和严格审查。
C. 加密强度满足信息机密性的要求。
D. 制定并落实有效的管理流程，尤其是密钥和证书生命周期管理。
A. 中央财经工作小组
B. 国务院金融监管联席会议
C. 国务院金融稳定发展委员会
D. 中央金融工作领导小组
A. 完整性
B. 真实性
C. 合规性
D. 时效性
A. 通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险
B. 剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排
C. 组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置
D. 确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 地方规章
A. 存款量
B. 交易对手
C. 交易量
D. 资金量
