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某日,某市中级人民法院有权执法人员至大兴银行柜面拟冻结该行储蓄客户王某的50万元存款,银行柜面工作人员小王负责办理该项业务,在了解到对方来意后,小王查看了执法人员相关证件及相关法律文书,并电话联系储蓄客户王某通知相关冻结事项后,再配合执法人员办理了冻结业务。试问,根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)有关规定,小王以上操作是否正确。
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,无需告知有权机关。
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当主动查询,配合冻结、扣划。
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》,银行业金融机构应强化监督制衡,重点防范印章私用行为。主要包括:______。
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要高度关注同业业务、投资业务、理财业务中跨市场、跨行业的交叉性金融产品,严防由于____的风险。
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要高度关注___,严防由于资链条长、通道机构多、杠杆程度高、嵌套程度深等带来的风险。
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,大要案及重大风险事件主要集中以下___方面。
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,摸清案件风险底数要确保排查工作____。
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,银行业金融机构应当指定____ 和____,承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
