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根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。
甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索,反映其下属A支行存在内外勾结,违规放贷,可能造成银行资产损失的情况。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,甲银行应及时向当地银保监局上报银行业金融机构案件信息。
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构,2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准。
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统。
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件信息报送及登记根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。
根据《中国银监会办公厅关于加大案件责任追究力度的通知》规定,银行业金融机构要进一步规范案件信息披露的范围、内容、口径、频率、方式等,积极引导舆论进行正面宣传。
根据《商业银行操作风险管理指引》,商业银行应操作风险管理信息系统至少应当记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息,支持操作风险和控制措施的自我评估,监测关键风险指标,并可提供操作风险报告的有关内容。
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定,违法、违规、违纪的管理人员,一经查实,一律调离原工作单位。
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定,基层主管轮岗轮调和强制性休假制度可以由人事部门根据规定就拟轮岗轮调和休假主管的顶替人员,结合实际工作进行临时安排。
