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行内制度知识题库
3,807
多选题

泰安银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容:

A
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C
其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D
监管机构要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E
洗钱和恐怖融资风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

答案解析

正确答案:ABCDE
行内制度知识题库

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