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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。
资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施.
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理.
收单机构应当根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理退货交易,将资金退至持卡人()。
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行()经营和管理。
收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训,并根据特约商户的经营特点和风险等级,()开展后续培训,保存培训记录。
收单机构或其外包服务机构特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的,收单机构应当于()个工作日内向人民银行及其分支机构报告。
收单机构布放新型受理终端开展收单创新业务与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等,应当至少提前()日向中国人民银行及其分支机构备案。
