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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括________等内容。

A
银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B
客户反映非自身原因账户资金发生异常
C
收到重大案件举报线索
D
媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

公共题库
6.员工行为管理和案件防控中国银监会关于印发《银行业金融机构案件处置三项制度》的通知(银监发〔2010〕111号)《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第二条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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