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2020年中信银行运营业务知识题库
2,545
多选题

对于以下异常情况,可以继续办理开户手续的是( )。

A
缺法人证件,但经客户经理尽职调查后交营业机构负责人审批无误
B
开户单位在半年内出现签发本行空头支票3次(含)以内或不配合最近1次银企对账的,营业机构负责人已在开户/变更意见书上审批
C
开户单位在同一营业机构已有单位账户数量超过5个或在一级分行全辖超过10个时,但属于按照财政部门、监管机构或我行业务管理制度要求开户的
D
开户单位多次发生可疑交易行为,但经公司部审批无误的

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

异常情况能否继续开户判断

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2020年中信银行运营业务知识题库

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