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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,对于在协助查控工作中 的银行业金融机构和从业人员,要对责任机构和责任人予以严厉处罚。构成犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。

A
通风报信
B
拖延推诿
C
协助阻止隐匿转移财产
D
涉及违规办卡

答案解析

正确答案:ABD

解析:

公共题库
6.员工行为管理和案件防控中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知(银监发[2015]48号)第七条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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单选题

根据《中国银监会关于印发<大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案>的通知》的规定,大型银行要拓展线上服务渠道。要强化线上、线下渠道融合,弥补物理网点覆盖不足,拓展_____和_____。

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