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大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有____、____等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

A
分散转入集中转出
B
集中转入分散转出
C
定期批量小额
D
不定期批量小额

答案解析

正确答案:AC

解析:

公共题库
6.员工行为管理和案件防控中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知(银监办发〔2015〕196号)第四条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

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