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单选题
以下( )优先受偿权选项属于系统自动录入的不可扣划、不可冻结事项。
单选题
银行承兑汇票、信用证保证金存款不可冻结、不可扣划;其他保证金存款可冻结、不可扣划。
单选题
网络查控优先受偿权事项中可冻结、不得扣划的是( )。
单选题
各地人民法院通过网络查控系统办理账户冻结后,因系统故障等原因无法通过该系统进行解冻的,可以传真相关解冻资料至一级分行账务中心,由一级分行账务中心负责人审批相关资料无误后予以办理。
单选题
各地人民法院通过网络查控系统对客户在我行开立账户进行冻结时,系统将调用账户所在( )机器柜员完成冻结操作。
单选题
与支付机构合作开展收付款业务的分行应保证交易信息至少保存10年。
单选题
各行对列入特约商户黑名单的商户,应当自该特约商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。
单选题
各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。
单选题
各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时,需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。
单选题
根据我行核心业务系统控制个人客户开立账户,以下说法不正确的是( )。
