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新版外国人永久居留证数据项中既有英文姓名,又有中文姓名,银行为外国客户开户时户名应为该外国客户的( )姓名。
持有外国人永久居留证的外国人,护照不能再作为有效证件办理银行业务。
客户持外国人永久居留身份证办理开户业务,网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户,确保同一外国人在我行只能开立一个I类银行结算账户。
公安部自2017年6月16日起签发2017版外国人永久居留身份证,停止签发现行外国人永久居留证,已签发的外国人永久居留证全面停用。
关于外国人永久居留身份证,以下说法正确的是( )。
我行因办理行政财务业务所产生的挂账事项应在柜面业务系统“其他应收款项”,“其他应付或暂收款项”等科目下核算。
公安机关办案人员到我行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应出示以下( )资料。
我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还,以下( )做扣划交易的附件。
我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应进行以下( )审核。
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,我行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
