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开立单位银行结算账户时,如经营机构尚未完成开户意愿电话核实、尽职调查并出具开户/变更意见书等任一工作的,可先开立账户,账户开立后将账户设置为( ),待上述工作全部完成后,方可解除支付监管。
对满足以下任一条件的开户业务,柜员或会计经理可不再进行电话核实的是( )。
为客户开立单位银行结算过程中,查询发现客户存在“多户一人”、“一号多人”情况的,应( )后办理开户手续。
账务中心复审单位银行结算账户开户业务时,出现以下情况时,处理正确的是( )。
为客户开立单位银行结算账户时(政府、财政部门、监管机构及我行业务制度要求新开除外),需查询确认客户在我行的开户情况,不超过以下标准的可正常办理( )。
因单位证照资料与基本存款账户信息不符、开户资料不完整的,经有权人审批后开立账户后,超过1个月仍未完成基本存款账户信息变更及补齐资料的,须将账户设置为不收不付状态,通知客户撤销账户,资金划回客户指定账户。
审核单位证照资料与基本存款账户信息不相符的、开户资料完整性不通过的,由经营机构负责人审批同意办理开户手续后,须将账户设置支付监管(只收不付),客户必须自开户之日起( )完成基本存款账户信息变更、补齐资料,方可解除支付监管。
以下业务场景,因特殊需要办理开户手续后,需将账户设置支付监管(只收不付)的是( )。
注册资金1000万以下、省内距离超过200公里或跨省客户如需办理上门开户服务,应由经营机构负责人在开户/变更意见书上审批。
开展上门开户业务时,上门服务人员应通过MPP拍摄并上传的资料包括( )。
