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办理上门开户/变更前,营业机构负责人应授权指定两名在册员工(至少一名运营人员)共同上门办理。
办理代发业务签约前,客户经理应开展尽职调查,重点了解单位员工、薪酬水平等基本情况,并出具尽职调查认定结果。柜员应检查尽职调查认定结果明确、完整后,再办理代发业务签约。
客户因未提供相应资料或经营机构未完成电话核实、尽职调查工作先开户并设置支付监管的,后续客户、经营机构未补齐手续的情况下要求解除支付监管的,需由( )审批同意后方可办理。
对注册地和经营地均在异地的客户,我行须对其法定代表人/单位负责人进行面签并通过MPP留存视频或音频资料。因已完成对客户的尽职调查,故无需再次面签及留存视频资料的情形有( )。
柜员提交“单位活期开户”交易办理开户时,应按申请表单、单位证照、个人证件、业务证明、授权委托、其他相关资料的顺序扫描客户资料。
对在我行已建立客户号,但客户提供的信息与核心业务系统不一致的,柜员可提交“单位客户信息查询/变更”交易为客户直接办理变更修改客户信息后,继续办理开户手续。
开立单位银行结算账户时,如经营机构尚未完成开户意愿电话核实、尽职调查并出具开户/变更意见书等任一工作的,可先开立账户,账户开立后将账户设置为( ),待上述工作全部完成后,方可解除支付监管。
对满足以下任一条件的开户业务,柜员或会计经理可不再进行电话核实的是( )。
为客户开立单位银行结算过程中,查询发现客户存在“多户一人”、“一号多人”情况的,应( )后办理开户手续。
账务中心复审单位银行结算账户开户业务时,出现以下情况时,处理正确的是( )。
