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如客户属于上市公司及其关联机构等免于声明客户的,可不提供《声明文件》和相关说明。
根据《关于开展存量单位客户涉税信息尽职调查工作的通知》要求,营业网点柜员收到单位客户提交的《声明文件》后,应核验公章、签名人无误,如授权经办人办理的,应出具加盖公章的授权书。
参数档案的调阅应由调阅部门事先填写调阅申请,经总行( )负责人批准后方可调阅,并对所查阅档案资料的完整性、真实性和保密性负责。
参数维护的岗位制衡通过参数管理系统进行控制,对于同一笔业务,不得由同一人完成参数经办、复核或审批处理;对于非同一笔业务,同一人可分别承担参数经办、复核或审批的处理。
我行参数管理遵循分类维护原则,对核心系统及重要外围交易系统公共的、管控要求较高的参数由总行业务管理部门统一维护;对于部门专属的业务参数由总行参数主管部门维护;对于仅在分行内起控制作用的参数由分行参数管理部门自行维护。
参数档案应由总行参数管理部门委派专门参数管理人员负责整理和归档,参数档案的保管期限是( )。
根据参数管理系统事权划分及运行要求,参数管理部门在参数管理系统中必须为分行设立的岗位是( )。
根据《中信银行业务参数管理办法》,我行参数按照是否具备实际业务含义分为技术参数和业务参数。
关于我行参数管理遵循的原则,以下说法正确的是( )。
银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。
