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3,492
多选题

在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,各缔约国均应在其力所能及的范围内,建立对银行和非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度,以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调()等项规定。

A
A.验证客户身份
B
B.保持记录
C
C.报告可疑的交易
D
D.以上都不对

答案解析

正确答案:ABC
海上执法知识题库

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单选题

行政机关实施行政强制,改变行政强制对象、条件、方式的,由上级行政机关或者有关部门责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。()

单选题

需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物,当事人不能清除的,行政机关可以决定立即实施代履行。()

单选题

代履行七日前,催告当事人履行,当事人履行的,停止代履行。()

单选题

对查封的场所、设施或者财物,行政机关可以委托第三人保管,第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失,直接向第三人追偿。()

单选题

查封、扣押应当由法律、法规规定的行政机关实施,其他任何行政机关或者组织不得实施。()

单选题

法律对行政强制措施的对象、条件、种类作了规定的,行政法规、地方性法规可以作出扩大规定。()

单选题

行政机关申请人民法院强制执行,需缴纳申请费。()

单选题

人民法院审查行政机关行政强制执行申请的方式是书面审查和简易审查。()

单选题

行政机关申请人民法院强制执行前,应当催告当事人履行义务。()

单选题

经催告当事人仍不履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定,其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的,行政机关可以代履行,或者委托没有利害关系的第三人代履行。()

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