外资银行营业性机构有（ ）情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其金融许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 海外代付业务实质为贸易融资方式，境内同业代付业务实质则不是贸易融资方式

B. 银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景

C. 按照“重要性”的会计核算原则，委托行与代付行应当根据在该项业务中权利义务关系的实质进行会计核算。

D. 代付行应当将代付款项直接确认为对委托行的拆出资金，并在表外进行相关会计处理与核算

A. 建立并完善员工管理制度。

B. 将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。

C. 加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒等异常行为的监督检查力度。

D. 加大对员工经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。

A. 制定战略性业务决策

B. 编制会计报表

C. 设定风险偏好

D. 开展内部资本充足和流动性评估

A. 公平性

B. 公正性

C. 合法性

D. 独立性

A. 民间资金

B. 财政性资金

C. 公司自有资金

D. 偶然所得

A. 某银行分行级专营机构从上海搬迁至宁波

B. 邮储银行二类支行迁址采取事前报告制

C. 某乡农信社从行政村搬迁至乡政府所在地

D. 某银行台江支行在台江区内搬迁。

A. 业绩第一

B. 依法经营

C. 合规和惩处违规

A. 融资平台基本信息

B. 贷款金额

C. 还款方式

D. 还款来源

A. 应收账款融资

B. 信贷资产证券化

C. 抵押贷款证券化

D. 债务证券化

A. 主席单位

B. 副主席单位

C. 企业