按照《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，要严格（ ）、（ ）、（ ）的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行严厉惩处。

A. 交易金额较大

B. 结售汇业务频繁

C. 交易对手多为个人账户

D. 注册资本较少

A. 推动对内对外开放相互促进、引进来和走出来更好结合

B. 促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合

C. 加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革

D. 要放宽投资准入，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放

A. 建立独立的全面风险管理组织架构

B. 赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置

C. 建立科学合理的报告渠道

D. 风险管理条线与业务条线之间相互制衡

A. 收入性不均衡

B. 货币性不均衡

C. 结构性不均衡

D. 周期性不均衡

A. 公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国特色社会主义制度的重要支柱

B. 公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础

C. 公有制经济和非公有制经济都是社会主义性质的经济，都是我国经济社会发展的重要基础

D. 公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是社会主义市场经济体制的根基

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

A. 所有逾期的本金、利息及其他欠款已全部偿还

B. 至少在随后连续两个还款期或6个月内(按两者孰长的原则确定)正常还本付息

C. 预计之后也能按照合同条款持续还款

D. 对未偿还部分提供充足担保的

A. 核心一级资本充足率不得低于5%

B. 一级资本充足率不得低于6%

C. 资本充足率不得低于8%

D. 银监会在第二支柱框架下提出的更审慎的资本要求，要求该行资本充足率达到12％

A. 银行业金融机构向项目发起人或股东发放的项目资本金、搭桥贷款

B. 银行业金融机构以企业应收财政资金或补助为由，向借款人发放财政性资金的搭桥贷款

C. 银行业金融机构为企业发行债券、短期融资券、中期票据、发行股票以及股权转让等提供搭桥贷款

D. 银行业金融机构在一定额度内向非生产性项目发起人或股东发放搭桥贷款

A. 涉黄

B. 涉赌

C. 涉毒

D. 未报告的股票买卖和经商办企业