A、开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统
B、建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整
C、保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质
D、制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程
答案：ABCD
A、开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统
B、建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整
C、保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质
D、制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程
答案：ABCD
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 通过证券和保险业洗钱
A. 风险管理体系
B. 业务管理体系
C. 绩效考评体系
D. 监测考评体系
A. 审慎
B. 公平
C. 公正
D. 效率
A. 风险管理
B. 战略规划
C. 业务决策
D. 财务预算
A. 融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。
B. 融资租赁是指承租人将自有物件出卖给出租人，同时与出租人签订融资租赁合同，再将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。
C. 售后回租是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。
D. 售后回租是指承租人将自有物件出卖给出租人，同时与出租人签订融资租赁合同，再将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
D. 其他重大事项
A. 1家外国银行单独出资或者1家外国银行与其他外国金融机构共同出资设立的外商独资银行
B. 外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行
C. 外国银行分行
D. 外国银行代表处
A. 审核标准
B. 操作程序
C. 风险管控措施
D. 内部控制流程
A. 计算并表的
B. 计算未并表的
C. 同时计算并表的和未并表的
D. 计算表外的
A. 商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度
B. 集团客户经营不善
C. 集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润
D. 以上都对
