外国金融机构，是指( )。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

A. 中央

B. 省级

C. 地（市）级

D. 县级

A. 责任人追究制度

B. 问责惩戒制度

C. 经济处罚制度

D. 通报批评制度。

A. 具有5年以上的经济、金融、法律、财会或其他有利于履行董事职责的工作经历，

B. 拟担任独立董事的还应是经济、金融、法律、财会等方面的专家；

C. 能够运用非银行金融机构的财务报表和统计报表判断非银行金融机构的经营管理和风险状况

D. 了解拟任职非银行金融机构的公司治理结构、公司章程以及董事会职责，并熟知董事的权利和义务。

A. 重大财务损失

B. 重大财产损失

C. 财务损失

D. 财产损失

A. 客户是否按约定用途使用授信，是否诚实地全面履行合同

B. 客户的法律地位是否发生变化

C. 客户的财务状况是否发生变化

D. 抵押品可获得情况和质量、价值等情况

A. 项目批准文件

B. 环保批准文件

C. 土地批准文件

D. 其他按国家规定需具备的批准文件

A. 建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C. 合理配置反洗钱资源

D. 指定反洗钱内部操作规程和控制措施

A. 保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C. 保证商业银行风险管理的有效性

D. 保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时

A. 作案人员

B. 相关违法违规行为的实施人

C. 未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D. 未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员