A、商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度
B、集团客户经营不善
C、集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润
D、以上都对
答案:D
A、商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度
B、集团客户经营不善
C、集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润
D、以上都对
答案:D
A. 严格按照规定程序审批贷款
B. 多方获取客户最新融资信息,全面、科学测算贷款需求
C. 严禁随意降低准入标准
D. 严禁违规决策审批贷款
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 可疑类
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.5
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A. 资产质量
B. 信用风险
C. 盈利能力
D. 流动性
A. 中国银监会
B. 国家外汇管理局
C. 中国人民银行总行
D. 中国银行
A. 制度创新
B. 深化改革
C. 提高产品质量
D. 加强宏观调控
A. 风险防控体系
B. 风险管理体系
C. 内部控制体系
D. 案防管理体系
A. 五个工作日
B. 十个工作日
C. 十五个工作日
D. 二十个工作日
A. 因地制宜
B. 多元覆盖
C. 政府主导
D. 改善民生