A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；
B、共同被第三方企事业法人所控制的；
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
答案：ABCD
A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；
B、共同被第三方企事业法人所控制的；
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
答案：ABCD
A. 首席信息官
B. 首席风险官
C. 首席审计官
D. 首席运营官
A. 20
B. 30
C. 50
D. 60
A. 市场化
B. 一户一策
C. 法治化
D. 公平公正
A. 基本路线
B. 基本纲领
C. 基本经验
D. 基本原则
A. 10日
B. 5日
C. 15日
D. 3日
A. 经营
B. 绩效
C. 资产负债
D. 风险
A. 登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B. 登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C. 登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D. 登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 1
B. 半
C. 2
D. 5
A. 信息科技风险管理部门
B. 信息科技部门
C. 内审部门
D. 信息科技管理委员会
