A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
答案:ABCD
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
答案:ABCD
A. 借款人
B. 借款人交易对象
C. 贷款人受托专用
D. 以上皆不是
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.75
D. 全额
A. 继续完善和加强公司治理
B. 持续深化普惠金融机制改革
C. 积极稳妥创新服务模式和技术流程
D. 禁止民间资本进入银行业
A. 累计外汇敞口头寸比例
B. 利率风险敏感度
C. A和B都是
D. A和B都不是
A. 授信
B. 资产转移
C. 提供服务
D. 中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
A. 贷款
B. 存款
C. 人员招聘
D. 呆账
A. 使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的
B. 使用作废的信用卡的
C. 冒用他人信用卡的
D. 恶意透支的
A. 担保
B. 抵押
C. 贷款
D. 质押
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
A. 中国农业发展银行河南省分行
B. 花旗银行香港分行
C. 中国工商银行北京分行
D. 长城资产管理公司广州办事处