A、银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的,有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员,承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存,不得挪作他用。
答案:ABCD
A、银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的,有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员,承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存,不得挪作他用。
答案:ABCD
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 收入性不均衡
B. 货币性不均衡
C. 结构性不均衡
D. 周期性不均衡
A. 基本路线
B. 基本纲领
C. 基本经验
D. 基本原则
A. 诉讼
B. 冻结
C. 折价
D. 拍卖
A. 资金回收
B. 资金存管
C. 资金担保
D. 资金投入
A. 非现场检查
B. 现场检查
C. 落实条件
D. 合规检查
A. 加强董事会建设
B. 强化履职评价
C. 严格股权管理
D. 规范股东行为
A. 信息共享
B. 独立审批
C. 自主决策
D. 风险自担
A. 第一责任制
B. 一把手负责制
C. 考核及问责机制
D. 尽职免责制
A. 100万元
B. 500万元
C. 1000万元
D. 1亿元