A、统计
B、调查
C、整理
D、评估
答案：B
A、统计
B、调查
C、整理
D、评估
答案：B
A. 负债信息
B. 关联方信息
C. 对外对内担保信息
D. 诉讼情况
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 半年
A. 三年
B. 五年
C. 九年
D. 十年
A. 资产质量
B. 负债质量
C. 存款质量
D. 贷款质量
A. 借用小微企业业务流程、产品为大中型企业办理授信业务出现风险的（存量小微企业自然成长为大中型企业的除外）。
B. 有证据证明管理人员或经办人员弄虚作假，与企业内外勾结，故意隐瞒真实惰况骗取授信的。
C. 在授信业务中存在重大失误，未及时发现借款人经营、管理、财务、资金流向等各种影响还款能力的风险因素的。
D. 在授信过程中向企业索取或接受企业经济利益的。
A. 内部欺诈事件
B. 外部欺诈事件
C. 就业制度
D. 实物资产的损坏
A. 交易各方的关联关系
B. 交易项目和交易性质
C. 交易的金额或相应的比例
D. 定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）
A. 解除劳动合同
B. 约谈
C. 交流
D. 轮岗
A. 登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B. 登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C. 登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D. 登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
A. 资产存量
B. 资产质量
C. 资产盈利
D. 资产损失
