A、完善业务操作流程
B、高度关注企业多头融资行为
C、准确识别“空壳公司”融资活动
D、科学认定企业关联关系
答案:BCD
A、完善业务操作流程
B、高度关注企业多头融资行为
C、准确识别“空壳公司”融资活动
D、科学认定企业关联关系
答案:BCD
A. 资金融通
B. 支付
C. 投资
D. 信息中介
A. 资产质量
B. 信用风险
C. 盈利能力
D. 流动性
A. 集团稳定计划
B. 集团恢复计划
C. 集团服务计划
D. 集团压力计划
A. 一级分行和总行业务条线
B. 支行和二级分行
C. 二级分行和一级分行
D. 总行业务条线和风险合规条线
A. 张某
B. 王某
C. 张某或王某
D. 张某和王某
A. 经营范围
B. 业务规模
C. 经营水平
D. 业务范围
A. 0.06
B. 0.07
C. 0.08
D. 0.09
E. 0.1
A. 法律风险
B. 不完善的内部程序及外部事件造成损失的风险
C. 策略风险
D. 声誉风险
A. 可以经营国家黄金外汇储备
B. 可以自办经济实体
C. 可以兼办工商信贷业务
D. 可以兼办政策性银行业务
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类