A、短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B、同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C、平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E、以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F、在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
答案：ABCDEF
A、短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B、同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C、平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E、以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F、在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
答案：ABCDEF
A. 通过销售或购买理财产品方式调节监管指标，进行监管套利
B. 将理财产品与其他产品进行捆绑销售
C. 采取抽奖、回扣或者赠送实物等方式销售理财产品
D. 通过理财产品进行利益输送
A. 社员提出全额退股申请
B. 农村资金互助社当年盈利
C. 退股后农村资金互助社资本充足率不低于8%
D. 在本社没有逾期未偿还的贷款本息
A. 设计开发
B. 定价管理
C. 协议制定
D. 审批准入
E. 营销推介
A. 法定代表人
B. 董事长
C. 总经理
D. 监事长
A. 一年
B. 半年
C. 季度
D. 月
A. 合作名单内的机构提供的代销产品
B. 总行书面形式授权的金融产品
C. 与其风险承受能力相匹配的金融产品
D. 与其他产品进行捆绑销售的产品
A. 增加拨备
B. 减少表外业务
C. 补充资本
D. 增加流动性储备
A. 股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动
B. 主要货币汇率出现大的变化
C. 利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
D. 信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动
A. 合规
B. 稽核
C. 内控
D. 外部审计
A. 购房贷款
B. 购车贷款
C. 教育助学贷款
D. 信用卡透支
