按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对( )等客户信息进行数据筛选。

A. 管理

B. 直接

C. 最终

D. 实施

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 资产负债管理委员会

D. 股东大会

A. 实行新的授权制度或办法；

B. 受权人失职造成重大经营风险；

C. 受权权限被撤销；

D. 受权人发生分立、合并或被撤销；

E. 授权期限已满

F. 经营环境发生重大变化；

A. 商业银行应建立相应的考核流程，确保工作人员遵守上述风险政策及不同类型贷款的操作审核标准。

B. 商业银行应严格落实房地产开发企业贷款的担保，确保担保真实、合法、有效。

C. 商业银行应对所有的房地产开发贷款企业销售款进行监控，在收回贷款本息之前，防止将销售款挪作他用。

D. 商业银行对自雇人士申请个人住房贷款进行审核时，可以仅凭个人开具的收入证明来判断其还款能力。

A. 高风险账户

B. 高风险客户

C. 高风险部门

D. 高风险环节

A. 金融控股集团的监管制度

B. 金融控股集团的资本监管

C. 金融控股集团的公司治

D. 金融监管与货币政策的协调

A. 中资商业银行

B. 外商独资银行

C. 中外合资银行

D. 保险公司

A. 工资卡

B. 采购卡

C. 员工卡

D. 福利卡

A. 个人住房贷款

B. 个人汽车贷款

C. 个人经营性贷款

D. 其他个人贷款

A. 借条

B. 凭证

C. 合同

D. 印章