按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构全面风险管理体系应当包括以下要素。

A. 制定统一的合作机构名单、产品投资目录

B. 严禁开展投资目录之外的业务

C. 同业业务应由银行业金融机构分支机构自行管理和审批

D. 同业业务应由银行业金融机构总部统一管理、集中审批

A. 资产质量

B. 负债质量

C. 存款质量

D. 贷款质量

A. 抽样调查

B. 评估测算

C. 可行性研究

D. 尽职调查

A. 依法依规

B. 公平公正

C. 实事求是

D. 权责对等

A. 交易对手多为个人账户

B. 现金交易、网银交易频繁

C. 注册资本较少但交易频繁

D. 企业间的货款往来

A. 扣减绩效工资

B. 告诫

C. 通报批评

D. 解除劳动合同

A. 信达资产管理公司

B. 长城资产管理公司

C. 华夏资产管理公司

D. 华融资产管理公司

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 明显超出同类交易的额度的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 0

B. 0.005

C. 0.01

D. 0.015